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Formation - Panorama de la réglementation bancaire

Objectifs et compétences visées

Disposer d'une synthèse des principales réglementations bancaires et de leurs évolutions.Comprendre les impacts de chacune de ces réglementations sur l'activité bancaire.Connaître le calendrier de déploiement des réformes en cours.
Programme

Présentation du dispositif de supervision prudentielle par les autorités de tutelle SSM (Single Supervision Mechanism)

Le principe du dispositif.
Ses objectifs.
La gouvernance.

Présentation de la réglementation fondamentale Bâle II & III : les différents piliers

L'objectif et les enjeux de cette réglementation.
Les trois piliers.

Les différentes réglementations bancaires

Réglementations ayant un impact fort sur le capital et la liquidité :
Framework CCP & Stress tests des chambres de compensation ;
IRBB (Interest Rate in the Banking Book) ;
Floor capital ;
TLAC ;
MREL ;
Levier acte délégué ;
Capital levier pilier 1 ;
Ratio de liquidité NSFR ;
CRD 78 ;
IFRS 9.
Réglementations ayant un impact fort sur le reporting et l’infrastructure des système d'information :
BCBS 239 ;
Anacredit ;
Reporting Pilier 3 ;
Finrep ;
MMSR (EUR, GBP) ;
FSB Data Gaps.
Réglementation ayant un impact fort sur la gestion du risque de marché : FRTB.
Réglementations ayant un impact fort sur la gestion du risque de crédit :
large exposure et risque de concentration ;
risque de contrepartie et risque de crédit standard SA-CR ;
risque souverain (NMRF, DRC…).
Réglementation ayant un impact fort sur la gestion du risque opérationnel : risque opérationnel Bâle IV.

Pour chacune des réglementations, les thèmes suivants seront traités

Périmètre d’application : géographique, thématique, activité, produits.
Typologie de risque couvert.
Organisme de réglementation.
Organisme de supervision.
Référence réglementaire.
Conditions de dérogation totale ou partielle.
Objectifs.
Principes généraux.
Gouvernance et infrastructure.
Impact pour les banques (financier, organisationnel).
Calendrier de mise en œuvre.
Mise en place et reporting.
Cas pratique de synthèse : autour de la préparation à la mise en place de nouvelles réglementations, analyser
des questionnaires QIS (Quantitative Impact Study)
des FAQ préalables

Les outils


Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Tout collaborateur intervenant dans la gestion des risques bancaires, compliance officiers, auditeurs, FO, Middle office, Back office, finance, ALM, juristes, avocats, fiscalistes.

Pré-requis

Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire.

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Benoît NUSBAUMER,

    Formateur en banque et finance

    Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon - devenue CACIB - des fonctions commerciales, de crédit, d’inspection générale et de conformité, en France (Paris, Lyon) et à l’international (Etats-Unis, Suède, Allemagne, Royaume-Uni). Il anime des formations bancaires et financières en banque et en école de commerce. Ses spécialités sont les risques de crédit et de non-conformité, l’analyse financière et l’audit interne.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Revue complète de la réglementation bancaire

Examen des impacts sur la gestion des risques notamment

Outils opérationnels : questionnaires et FAQ

Nombreux partages et retours d’expériences avec l’intervenante, riche d’une expérience opérationnelle et de supervision bancaire d’une quinzaine d’années

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
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