Formation Panorama de la réglementation bancaire

Situer la banque dans son environnement règlementaire et économique
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Expliquer les principales réglementations bancaires et leurs évolutions.

Evaluer les impacts de chacune de ces réglementations sur l'activité bancaire.

Planifier le déploiement des réformes en cours.

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Présentation du dispositif de supervision prudentielle par les autorités de tutelle SSM (Single Supervision Mechanism)

Le principe du dispositif.

Ses objectifs.

La gouvernance.

Présentation de la réglementation fondamentale Bâle II & III : les différents piliers

L'objectif et les enjeux de cette réglementation.

Les trois piliers.

Les différentes réglementations bancaires

Réglementations ayant un impact fort sur le capital et la liquidité :

Framework CCP & Stress tests des chambres de compensation ;

IRBB (Interest Rate in the Banking Book) ;

Floor capital ;

TLAC ;

MREL ;

Levier acte délégué ;

Capital levier pilier 1 ;

Ratio de liquidité NSFR ;

CRD 78 ;

IFRS 9.

Réglementations ayant un impact fort sur le reporting et l’infrastructure des système d'information :

BCBS 239 ;

Anacredit ;

Reporting Pilier 3 ;

Finrep ;

MMSR (EUR, GBP) ;

FSB Data Gaps.

Réglementation ayant un impact fort sur la gestion du risque de marché : FRTB.

Réglementations ayant un impact fort sur la gestion du risque de crédit :

large exposure et risque de concentration ;

risque de contrepartie et risque de crédit standard SA-CR ;

risque souverain (NMRF, DRC…).

Réglementation ayant un impact fort sur la gestion du risque opérationnel : risque opérationnel Bâle IV.

Pour chacune des réglementations, les thèmes suivants seront traités

Périmètre d’application : géographique, thématique, activité, produits.

Typologie de risque couvert.

Organisme de réglementation.

Organisme de supervision.

Référence réglementaire.

Conditions de dérogation totale ou partielle.

Objectifs.

Principes généraux.

Gouvernance et infrastructure.

Impact pour les banques (financier, organisationnel).

Calendrier de mise en œuvre.

Mise en place et reporting.

Cas pratique de synthèse : autour de la préparation à la mise en place de nouvelles réglementations, analyser

des questionnaires QIS (Quantitative Impact Study)

des FAQ préalables

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Tout collaborateur intervenant dans la gestion des risques bancaires - Compliance officiers - Auditeurs - FO - Middle office - Back office - Financiers - ALM - Juristes - Avocats - Fiscalistes.

Pré-requis de la formation

Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Revue complète de la réglementation bancaire

Examen des impacts sur la gestion des risques notamment

Outils opérationnels : questionnaires et FAQ

Nombreux partages et retours d’expériences avec l’intervenante, riche d’une expérience opérationnelle et de supervision bancaire d’une quinzaine d’années

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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