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Formation - Le blanchiment et le financement du terrorisme

Comprendre les implications de la 4ème directive dans le secteur bancaire
En partenariat avec
Bärchen
  • LES NOUVEAUTES

Objectifs et compétences visées de la formation

Maîtriser les obligations réglementaires en pratique et savoir les concilier avec les pratiques commerciales.Comprendre les nouvelles obligations et les mesures issues de la MIF.Traduire les obligations réglementaires en pratiques quotidiennes.
Programme

Programme de cette formation

Introduction

Présentation.
Les attentes des participants.
Quiz d'évaluation initial

LCB-FT : définitions et enjeux

La définition du blanchiment.
Le financement du terrorisme.
La lutte contre la corruption.
La réalité économique du blanchiment des capitaux.
Les étapes du blanchiment.
L'analyse par zone géographique.

LCB-FT : techniques de blanchiment

Les typologies de cas de blanchiment détectés.
L'usage d'activités ou de structures commerciales .
L'usurpation d'identité, usage de faux ou recours à des hommes de paille.
Les transactions sur plusieurs juridictions.
Le recours à des formes d'actifs anonymes.
Les formes du financement du terrorisme.
Les nouvelles technologies au service du blanchiment.
Analyses de cas de blanchiment

Le dispositif juridique de la lutte contre le blanchiment

L'évolution historique de la lutte contre le blanchiment.
Les acteurs internationaux de la lutte anti-blanchiment.
La 4e directive européenne.
Le dispositif juridique national.
Le rôle de TRACFIN.
Les professions assujetties.
Les risques pays.
Situations particulières de certains pays et territoires

L'identification de la relation d'affaires

Les règles de due diligence.
L'obligation générale de connaissance du client (KYC).
Les modalités d'identification des personnes physiques et des personnes morales.
La recherche des bénéficiaires effectifs.
Les cas d'identification simplifiée.
L'identification des clients occasionnels.
La tierce introduction.
La distribution d'instruments financiers.
Les mesures d'abstention.

L'approche par les risques

Le principe de l'approche par les risques.
Les cas de vigilance allégée.
Les cas de vigilance complémentaire.
Les Personnes Politiquement Exposées (PPE-PEP).
Les mesures de vigilance renforcée.

La classification des risques

Le principe de la classification des risques (cartographie).
Les risques relatifs à la tenue de comptes.
Les risques liés aux moyens de paiement.
Les risques liés aux crédits.
Les risques liés aux services d'investissement.
Les diligences en matière d'investissement.
Élaboration d'éléments de cartographie des risques de blanchiment

L'organisation de l'Établissement

Les principes du dispositif interne.
La déclaration de soupçon.
L'exécution des opérations.
Les COSI.
Les règles de confidentialité.
La protection des déclarants.
La réponse aux mesures internationales de sanctions (gel des avoirs).
L'organisation générale du contrôle du dispositif de LCB-FT.
Le contrôle du respect des obligations par les autorités de tutelle.
Les sanctions.
Analyse de cas de sanctionstitre>

Conclusion

L'implication de tous les collaborateurs de l'Établissement.
Les mes sages vis-à-vis de la clientèle.
Quiz d'évaluation final
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Après
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :

A qui s'adresse cette formation

Compliance officers, cadres et employés de banque chargés de la prévention et du contrôle anti-blanchiment, juristes de banque, directeurs d'agence, gestionnaires de patrimoine, avocats.

Pré-requis de la formation

Connaissances de base en matière de lutte anti-blanchiment.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Nombreux schémas et cas réels exposés pour appréhender efficacement les risques de blanchiment

Quiz d'évaluation final

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité, cas pratiques multiples.

Evaluation de la formation

  • Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris

A noter

Cette formation remplace le module « Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire ».