Comprendre la véritable problématique du blanchiment pour appréhender l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.Organiser la prévention contre les risques de blanchiment.Synthétiser les obligations professionnelles et se préparer aux contrôles des différents régulateurs (ACPR, AMF, ARJEL, CNS).
Cette formation fait partie du Certificat Compliance officer.
Pour consulter le programme complet de ce certificat, cliquez ici
Connaître les origines de l’argent sale
Cerner tous les enjeux
Identifier les techniques de blanchiment habituellement rencontrées
Maîtriser la réglementation européenne
Organiser efficacement la prévention
Quelles sont les responsabilités et obligations professionnelles ?
Compliance officers, cadres et employés de banque chargés de la prévention et du contrôle anti-blanchiment, juristes de banque, directeurs d’agence, gestionnaires de patrimoine. Avocats.
Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :
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Charlotte GAUDIN,
Associé fondateur, consultante indépendante
Diplômée de l’université de droit d’Aix-Marseille III et de l’Institut de relations Internationales et Stratégiques de Paris, certifiée AMF, est l’auteur de plusieurs publications dédiées aux problématiques LAB-FT. Après près d’une dizaine d’années de missions de conseil et d’analyses juridiques touchant cette thématique, Charlotte Gaudin souhaite offrir aux entités et aux personnes assujetties à cette règlementation les clefs de compréhension et les meilleures pistes pour trouver un juste équilibre entre Conformité et Performance.
Domaines d’expertise :
Nombreux schémas et cas réels exposés pour appréhender efficacement les risques de blanchiment
Bénéficier de l’expertise de l’intervenant, spécialisé en LAB
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
- Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
- Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
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Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
- A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
- A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
- Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
Homologation Conseil National des Barreaux n°17-027