Objectifs et compétences visées de la formation
Programme de cette formation
Introduction
LCB-FT : définitions et enjeux
LCB-FT : techniques de blanchiment
Le dispositif juridique de la lutte contre le blanchiment
L'identification de la relation d'affaires
L'approche par les risques
La classification des risques
L'organisation de l'Établissement
Conclusion
A qui s'adresse cette formation
Compliance officers, cadres et employés de banque chargés de la prévention et du contrôle anti-blanchiment, juristes de banque, directeurs d'agence, gestionnaires de patrimoine, avocats.
Pré-requis de la formation
Connaissances de base en matière de lutte anti-blanchiment.
Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :
Olivia BLANCHARD,
Compliance Officer
Diplômé d'un Master 2 en Droit des sociétés, Olivia BLANCHARD a 10 année d'expérience comme Compliance officer au sein de différents groupes (banque privée, banque d'investissement, à Londres et à Paris. Depuis 2017 elle est consultante indépendante.
Domaines d’expertise :
Nombreux schémas et cas réels exposés pour appréhender efficacement les risques de blanchiment
Quiz d'évaluation final
Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité, cas pratiques multiples.
- Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
-
Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
- A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
- Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
A noter
Cette formation remplace le module « Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire ».