Objectifs et compétences visées de la formation
Programme de cette formation
Introduction
LCB-FT : définitions et enjeux
LCB-FT : techniques de blanchiment
Le dispositif juridique de la lutte contre le blanchiment
L'identification de la relation d'affaires
L'approche par les risques
La classification des risques
L'organisation de l'Établissement
Conclusion
- Lutte anti-blanchiment et compliance : détection des activités illicites et mise en conformité( DW7810 )
- Compliance, conformité : quelles exigences pour le secteur bancaire ?( BA2570 )
- Compliance, conformité en banque et assurance : mettre en place une démarche adaptée( BV2070 )
A qui s'adresse cette formation
Compliance officers, cadres et employés de banque chargés de la prévention et du contrôle anti-blanchiment, juristes de banque, directeurs d'agence, gestionnaires de patrimoine, avocats.
Pré-requis de la formation
Connaissances de base en matière de lutte anti-blanchiment
Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :
Valérie KIEFFER,
Consultant / Formateur
Diplômée du CAPA, d'un DEA de Droit Européen et Major de l'EM Strasbourg Business School (Administration des Entreprise, Valérie KIEFFER a développé des compétences de conseil juridique. Elle s'est consacrée à la formation juridique continue, afin de valoriser ses domaines d'expertises en Banque ? Assurance ? Patrimoine. Elle intervient sur tous les parcours réglementaires (Capacité Professionnelle, IOBSP, DDA?) et conçoit des modules impliquant des sujets législatifs (formation de juriste de banque et d'assurance, collaborateurs d'audit?). Elle est également Chargée d'Enseignement à la Faculté de Droit de Strasbourg et est l'auteure de publications en droit bancaire et en droit des assurances.
Domaines d’expertise :
Nombreux schémas et cas réels exposés pour appréhender efficacement les risques de blanchiment
Bénéficier de l'expertise de l'intervenant, spécialisé en LAB
- Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité, TP et cas pratiques multiples.
-
Questionnaire amont et aval pour évaluer l'acquisition à chaud.
Remise d'une attestation de compétences en fin de formation.
- - Session garantie
A noter
Cette formation remplace le module « Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire »
FAQ
Une confirmation d’inscription accompagnée de votre convention de formation et du programme du ou des stages sélectionnés vous seront adressés par e-mail 48 heures après votre inscription. En cas de prise en charge par un OPCO, vous devez lui transmettre votre convention de formation dès réception.
La convocation de formation est adressée au participant au moins 10 jours avant la date de début de la formation, accompagnée de toutes les informations pratiques : dates, lieux, horaires, sélection d’hôtels proches à tarif négocié.
L'attestation de présence et la feuille d’émargement sont envoyées avec la facture, à l'issue de la formation.
Tous nos documents sont numérisés, vous pouvez les demander à tout moment (par mail inscription@flf.fr ou par téléphone en cliquant ici), ils vous seront adressés dans les meilleurs délais.
Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.
Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.
Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.
Pour préparer votre formation dans les meilleures conditions, bon nombre de formations disposent de briques digitales accessibles avant de venir en salle de formation. Il peut s’agir d’un quiz de positionnement, de vidéos courtes à consulter, d’un cas préparatoire qui fera l’objet d’un échange en salle avec les autres participants et l’intervenant expert ou encore de modules e-learning pour se remettre à niveau. Autant de modalités possibles.
Le participant dispose d’un espace pédagogique ouvert et accessible pendant un an après sa formation. Il y retrouve systématiquement son support de formation. Mais aussi selon la pédagogie pensée pour la formation suivie, des fiches pratiques complémentaires et téléchargeables, des modules e-learning pour réviser, des cas pratiques pour s’exercer ou encore une évaluation en ligne pour vérifier les connaissances acquises.
Qu’il s’agisse d’une formation digitale suivie individuellement (classe virtuelle, modules e-learning, parcours e-learning) ou de ressources digitales associées à votre formation présentielle, vous recevez un lien internet pour vous connecter à votre Espace Participants. Via cet espace, vous accédez alors à votre espace pédagogique et à toutes vos ressources digitales.
Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).
Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.
Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.