Chaque année, le PCB (Produit Criminel Brut) s’élève à près de 2.000 Mds€ dans le monde, investis dans les entreprises industrielles et commerciales classiques. Au total, l’argent sale, noir (argent criminel) et gris (délinquance financière), représente 7.000 Mds€, soit 10% du PIB mondial.
Une grande partie va être réintroduite dans l’économie par des circuits de blanchiment.
Souvent méconnus, les impacts économiques et sociaux sont désormais extrêmement préjudiciables, notamment certaines techniques amènent les blanchisseurs à concurrencer de manière déloyale les entreprises du secteur légal.
Pour vous aider à appréhender les risques liés au blanchiment, Francis Lefebvre Formation vous propose un rendez-vous actualité.
Être sensibilisé de manière efficace à la problématique du blanchiment.Comprendre de manière concrète et pédagogique (par des schémas et cas réels) l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.Connaître les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et notamment les risques pénaux et professionnels.Savoir organiser la prévention des risques liés au KYC.
Les origines de « l’argent sale »
Les techniques de blanchiment
Le risque pour les entreprises légales
Les enjeux économiques
Les obligations professionnelles
La lutte contre le blanchiment
- Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire ( BA2510 )
- Le lanceur d'alerte et la loi Sapin 2 ( DY7090 )
- Réforme du droit de la protection des données personnelles (RGPD) ( DW7015 )
- Actualités de la compliance : les nouveaux enjeux juridiques et économiques ( DW7025 )
- Lutte anti-blanchiment et compliance : détection des activités illicites et mise en conformité ( DW7810 )
- Lois Pacte et Soilihi : nouveaux impacts en droit des sociétés ( DW7910 )
- Réforme du droit des relations commerciales : négociations commerciales et pratiques restrictives de concurrence ( L-DW7348 )
- Blockchain : concepts et application ( GW7250 )
- Programmes internationaux de Compliance : les enjeux de l'extraterritorialité ( DW7820 )
Directeurs juridiques, juristes, legal et tax compliers, fiscalistes, directeurs administratifs et financiers, auditeurs internes, contrôleurs de gestion ; experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires.
Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :
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Éric VERNIER,
Docteur ES Science de Gestion, HDR, Maître de conférences, Membre du Conseil National des Universités
Il dirige le Master Management à l'Université du Littoral et le Master Analyse financière internationale à Reims Management School. Directeur du CEL.LAB, il est Expert APM, consultant international, et intervient en tant que formateur dans le domaine bancaire.
Domaines d’expertise :
Une formation concrète, basée sur de nombreux retours d’expérience de l’intervenant expert.
De nombreux schémas pour comprendre le fonctionnement des circuits de blanchiment.
Ouvrage remis : « Techniques de blanchiment et moyens de lutte » (Ed. Dunod)
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
- Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
- Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
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Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
- A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
- A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
- Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
- Evaluation générale par Avis Vérifiés
- - Session garantie
Voir également la formation « Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire » (BA2510).
Homologation Conseil Supérieur du Notariat n°000183
Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.
Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.
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