Chaque année, le PCB (Produit Criminel Brut) s’élève à près de 2.000 Mds€ dans le monde, investis dans les entreprises industrielles et commerciales classiques. Au total, l’argent sale, noir (argent criminel) et gris (délinquance financière), représente 7.000 Mds€, soit 10% du PIB mondial.
Une grande partie va être réintroduite dans l’économie par des circuits de blanchiment.
Souvent méconnus, les impacts économiques et sociaux sont désormais extrêmement préjudiciables, notamment certaines techniques amènent les blanchisseurs à concurrencer de manière déloyale les entreprises du secteur légal.
Pour vous aider à appréhender les risques liés au blanchiment, Francis Lefebvre Formation vous propose un rendez-vous d'actualité.
Objectifs et compétences visées
Les origines de « l’argent sale »
Les techniques de blanchiment
Le risque pour les entreprises légales
Les enjeux économiques
Les obligations professionnelles
La lutte contre le blanchiment
- Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire( BA2510 )
- Comment mettre en place un programme de compliance( DH3010 )
- Loi Sapin II et politique compliance : nouveaux enjeux( DW7025 )
- Réforme du droit des relations commerciales : négociations commerciales et pratiques restrictives de concurrence( L-DW7348 )
- Blockchain : concepts et application( GW7250 )
- Programmes internationaux de Compliance : les enjeux de l'extraterritorialité( DW7820 )
- Réforme du droit de la protection des données personnelles (RGPD)( DW7015 )
- Loi Sapin II et politique compliance : nouveaux enjeux( DW7025 )
- Lutte anti-blanchiment et compliance : détection des activités illicites et mise en conformité( DW7810 )
- Lois Pacte et Soilihi : nouveaux impacts en droit des sociétés( DW7910 )
A qui s'adresse cette formation
Directeurs juridiques, juristes, legal et tax compliers, fiscalistes, directeurs administratifs et financiers, auditeurs internes, contrôleurs de gestion ; experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires.
Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :
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Éric VERNIER,
Docteur ES Science de Gestion, HDR, Maître de conférences, Membre du Conseil National des Universités
Il dirige le Master Management à l'Université du Littoral et le Master Analyse financière internationale à Reims Management School. Directeur du CEL.LAB, il est Expert APM, consultant international, et intervient en tant que formateur dans le domaine bancaire.
Domaines d’expertise :
Nombreux schémas pour comprendre le fonctionnement des circuits de blanchiment
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
- Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
- Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
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Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
- A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
- Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
A noter
Voir également la formation « Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire » (BA2510).