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Lutte anti-blanchiment : détection des activités illicites et prévention des risques

Chaque année, le PCB (produit criminel brut) s’élève à près de 2.000 Mds€ dans le monde, investis dans les entreprises industrielles et commerciales classiques. Au total, l’argent sale, noir (argent criminel) et gris (délinquance financière), représente 7.000 Mds€, soit 10% du PIB mondial.

Une grande partie va être réintroduite dans l’économie par des circuits de blanchiment.

Souvent méconnus, les impacts économiques et sociaux sont désormais extrêmement préjudiciables, notamment certaines techniques amènent les blanchisseurs à concurrencer de manière déloyale les entreprises du secteur légal.

Pour vous aider à appréhender les risques liés au blanchiment, Francis Lefebvre Formation vous propose un rendez-vous actualité.

Objectifs de la formation

Être sensibilisé de manière efficace à la problématique du blanchiment.Connaître les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et notamment les risques pénaux et professionnels.Comprendre de manière concrète et pédagogique (par des schémas et cas réels) l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.

Programme

Les origines de « l’argent sale »

Les mafias dans le monde
La notion d’argent sale : argent noir, argent gris
Les crimes et délits à l’origine de l’argent sale

Les techniques de blanchiment

Les techniques artisanales
Les techniques financières

Le risque pour les entreprises légales

Les risques liés au personnel interne et aux intervenants externes
L’infiltration par les apporteurs de fonds
La menace des clients et des fournisseurs

Les enjeux économiques

Les impacts bénéfiques pour les économies
Les conséquences délétères macro et microéconomiques
L’émergence d’une nouvelle forme de concurrence déloyale
La naissance des monopoles pirates

Les obligations professionnelles

La déclaration de soupçon auprès de TRACFIN
La responsabilité et complicité de blanchiment
Les sanctions pénales et professionnelles (10 ans de prison et 1.875.000 € d’amende)

La lutte contre le blanchiment

Les difficultés du système judiciaire et des Etats
Les moyens légaux de lutte anti-blanchiment (LAB)
Les impacts de la 4ème Directive en droit français : extension du périmètre (personnes assujetties, personnes politiquement exposées)
la consécration européenne de l’infraction fiscale pénale
Ordonnance du 24 novembre 2016 applicable depuis le 1er juillet 2017(gel des avoirs, nouvelles sanctions, …) : les risques pour les entreprises
La sensibilisation des partenaires de l’entreprise : vers une meilleure gouvernance
A qui s'adresse cette formation

Directeurs juridiques, juristes, legal et tax compliers, fiscalistes, directeurs administratifs et financiers, auditeurs internes, contrôleurs de gestion ; experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

De nombreux schémas pour comprendre le fonctionnement des circuits de blanchiment.

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
A noter

Voir également la formation "Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire" (BA2510).