Objectifs et compétences visées
Le périmètre de la fonction conformité et compliance
Les objectifs attribués à la fonction
L’organisation de la fonction Compliance
Le déploiement au quotidien de la conformité auprès des opérationnels
Le reporting en matière de conformité
- Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire( BA2510 )
- Fraudes internes : détecter les risques et organiser la prévention( AS3760 )
- Comment mettre en place un programme de compliance( DH3010 )
- Big data en banque et assurance : exploiter les données en conformité avec la loi( BV2060 )
- Audit bancaire( BA2500 )
- Compliance, conformité en banque et assurance : mettre en place une démarche adaptée( BV2070 )
A qui s'adresse cette formation
Responsables et collaborateurs des fonctions conformité, risques, contrôle périodique et contrôle permanent.
Pré-requis
Connaître les métiers de la banque.Triple approche de la compliance bancaire : conceptuelle, organisationnelle, opérationnelle
Nombreux partages et retours d'expériences avec l'intervenante, riche d'une expérience opérationnelle et de supervision bancaire d'une quinzaine d'années
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
- Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
- Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
-
Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
- A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
- Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
- -
- -