Formation Lutte anti-corruption : cartographie des risques et procédures d'évaluation des tiers et fournisseurs

La cartographie des risques constitue le socle de la stratégie de la gestion des risques dans l’entreprise. Elle implique de disposer d’une connaissance des process managériaux, opérationnels de l’entreprise et d’identifier les rôles et responsabilités de chacun. Par ailleurs elle intègre l’évaluation de la situation des tiers, clients et fournisseurs propre au contexte national et/ou international de chaque entité. Comment construire une telle grille et avec quels outils ? Quelle méthodologie suivre conformément à la recommandation de l’AFA ?

Objectifs et compétences visées de la formation

Maîtriser la méthodologie générale de la cartographie des risques

Construire une cartographie des risques liés à la corruption

Mettre en place les procédures d'évaluation et tiers, clients et fournisseurs

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Cadre juridique de la cartographie des risques

Lignes directrices du SCPC en mars 2015

Exigences de la loi Sapin II

Comparaison avec la FCPA

Recommandations de l’Agence française anticorruption (AFA)

Méthodologie générale de l’analyse des risques

Définition et démarche globale

Mapping par process/par pays/par risque

Méthodologie adaptée à la corruption

A partir des recommandations de l’AFA : mise en œuvre d’une méthodologie en 6 phases

Identifier et hiérarchiser les risques les plus significatifs pour une entreprise : consultants commerciaux, intermédiaires, sponsoring, mécénat et dons, conflits d’intérêts, projets d’investissements, paiements en espèces, etc.

Actualiser sa documentation : informations internes et externes à la société

Cerner les actions possibles

Mettre en place les outils adéquats

Exercice pratique : réaliser un audit de la fraude et du traitement du risque à partir d’une situation donnée

Évaluation des tiers et des fournisseurs au regard de la cartographie des risques

« Due diligence » : le risque tiers

Procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires

Atelier « Évaluation et outils spécifiques » :

- Cas pratique : construire un mapping du risque pays/tiers/fournisseurs

- Mise en situation : utiliser certains outils nécessaires à la « due diligence » (démonstration)

Différents scénarios possibles de la corruption et traitement du risque

Mise en situation : autour de plusieurs types de scénarios donnés, les participants sont amenés à effectuer une « due diligence » dans le cadre d’un exercice collectif et interactif

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Compliance officers - Chargés de conformité - Directeurs juridiques - Responsables juridiques - Juristes - Toute personne impliqué dans construction d'un programme de conformité anti-corruption

Pré-requis de la formation

Avoir des connaissances en matière de lutte anti-corruption ou savoir suivi la formation :

Les plus

Les points forts de cette formation sont :

Ateliers pédagogiques très pratiques et interactifs

Approche personnalisée des problématiques de chaque entreprise par secteur d'activité

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux

Dates et lieux des prochaines sessions

PARIS

21 nov. 2022 - Session garantie

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