La cartographie des risques constitue le socle de la stratégie de la gestion des risques dans l’entreprise. Elle implique de disposer d’une connaissance des process managériaux, opérationnels de l’entreprise et d’identifier les rôles et responsabilités de chacun. Par ailleurs, elle intègre l’évaluation de la situation des tiers, clients et fournisseurs propre au contexte national et/ou international de chaque entité. Comment construire une telle grille et avec quels outils ? Quelle méthodologie suivre conformément aux recommandations de l'AFA ?
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Délimiter le cadre juridique de la cartographie des risques
Lignes directrices du SCPCExigences de la loi Sapin IIomparaison avec la FCPARecommandations de l'Agence française anti-corruption (AFA)Intégrer la méthodologie générale de l'analyse des risques
Définition et démarche globaleMapping par process/par pays/par risqueAdapter la méthodologie générale au risque de corruption
Acteurs directs et indirectsIdentification et hiérarchisation des risques significatifs Typologie de fraudes possiblesContrôle des outils en place et évaluation de leur efficacitéActualisation de la documentationAnalyse des dernières recommandations de l'AFA et recours à la méthodologie en 6 phasesIntégrer le cadre de l'évaluation des risques tiers (« Due diligence »)
Définitions, objectifs et tiers concernésModalités des évaluations : acteurs, informations et documents utilesEvaluation du niveau de risques : mesures de prévention, contrôle du processus d'évaluation, conservation des informations et documentsDélimiter le contenu de l'évaluation
Critères : identité, actionnariat, risques pays, secteur d'activité, expertise, intégrité et réputation, dispositif de conformité, coopérationEléments à vérifierQuestionnaire de l'AFADernières recommandations de l'AFA :Transfert
À qui s’adresse cette formation ?
Compliance officers - Chargé(e)s de conformité - Directeurs juridiques - Responsables juridiques - Juristes - Toute personne impliqué dans la construction d'un programme de conformité anti-corruption
Pré-requis
Avoir des connaissances en matière de lutte anti-corruption ou savoir suivi la formation :
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.