Formation Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)

Mettre en oeuvre la 5ème directive

Objectifs et compétences visées de la formation

Traduire en pratique les obligations réglementaires et les concilier avec les pratiques commerciales

Mettre en oeuvre et contrôler les obligations et mesures issues de la MIF

Relever les points d'attention particuliers relatifs à la LCBFT

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Introduction

Présentation

Quizz d’évaluation initial

LCB-FT : définitions et enjeux

La définition du blanchiment

Le financement du terrorisme

La lutte contre la corruption

La réalité économique du blanchiment des capitaux

Les étapes du blanchiment

L’analyse par zone géographique

LCB-FT : techniques de blanchiment

Les typologies de cas de blanchiment détectés

L’usage d’activités ou de structures commerciales

L’usurpation d'identité, usage de faux ou recours à des hommes de paille

Les transactions sur plusieurs juridictions

Le recours à des formes d’actifs anonymes

Les formes du financement du terrorisme

Les nouvelles technologies au service du blanchiment

Analyses de cas de blanchiment

Le dispositif juridique de la lutte contre le blanchiment

L’évolution historique de la lutte contre le blanchiment

Les acteurs internationaux de la lutte anti-blanchiment

La 4e directive européenne

Le dispositif juridique national

Le rôle de TRACFIN

Les professions assujetties

Les risques pays

Situations particulières de certains pays et territoires

L’identification de la relation d’affaires

Les règles de due diligence

L’obligation générale de connaissance du client (KYC)

Les modalités d’identification des personnes physiques et des personnes morales

La recherche des bénéficiaires effectifs

Les cas d’identification simplifiée

L’identification des clients occasionnels

La tierce introduction

La distribution d’instruments financiers

Les mesures d’abstention

L’approche par les risques

Le principe de l’approche par les risques

Les cas de vigilance allégée

Les cas de vigilance complémentaire

Les personnes politiquement exposées (PPE-PEP)

Les mesures de vigilance renforcée

La classification des risques

Le principe de la classification des risques (cartographie)

Les risques relatifs à la tenue de comptes

Les risques liés aux moyens de paiement

Les risques liés aux crédits

Les risques liés aux services d’investissement

Les diligences en matière d’investissement

Élaboration d’éléments de cartographie des risques de blanchiment

L’organisation de l’Établissement

Les principes du dispositif interne

La déclaration de soupçon

L’exécution des opérations

Les COSI

Les règles de confidentialité

La protection des déclarants

La réponse aux mesures internationales de sanctions (gel des avoirs)

L’organisation générale du contrôle du dispositif de LCB-FT

Le contrôle du respect des obligations par les autorités de tutelle

Les sanctions

Analyse de cas de sanctions

Conclusion

L’implication de tous les collaborateurs de l’Établissement

Les messages vis-à-vis de la clientèle

Quizz d’évaluation final

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
  • - Session garantie
A DISTANCE
  • - Session garantie