Objectifs et compétences visées de la formation
Traduire en pratique les obligations réglementaires et les concilier avec les pratiques commerciales
Mettre en oeuvre et contrôler les obligations et mesures issues de la MIF
Relever les points d'attention particuliers relatifs à la LCBFT
E-Start
Programme de cette formation
Introduction
LCB-FT : définitions et enjeux
LCB-FT : techniques de blanchiment
Le dispositif juridique de la lutte contre le blanchiment
L’identification de la relation d’affaires
L’approche par les risques
La classification des risques
L’organisation de l’Établissement
Conclusion
E-Coach
A qui s'adresse cette formation
Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne
Pré-requis de la formation
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
- - Session garantie
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