Formation Lutte anti-blanchiment

Maîtriser la réglementation anti-blanchiment pour mettre en place les dispositifs de conformité adéquats
La 3ème directive anti-blanchiment accentue l'obligation de vigilance des établissements bancaires et financiers, avec un élargissement significatif des déclarations de soupçon, tandis que la 4ème directive et le GAFI renforcent le dispositif LAB, notamment contre les fraudes fiscales. Les établissements soumis aux obligations LAB doivent se doter de procédures de contrôle efficaces pour garantir la conformité de leurs pratiques. Cette formation vous permettra de maîtriser le cadre juridique applicable à la lutte anti-Blanchiment afin d'implémenter des dispositifs préventifs adaptés.
  • NOS FORMATIONS BEST
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Intégrer le cadre juridique, les mécanismes et les acteurs de la LAB

Délimiter les obligations et responsabilités en matière de LAB

Mettre en place les dispositifs de conformité adaptés au sein de l'entreprise

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Intégrer le cadre juridique, les mécanismes et les acteurs de la LAB

Les mécanismes du blanchiment

Les circuits de l’argent sale

Les différentes techniques de blanchiment

Etude de cas : analyser des exemples de montages suspects

Le cadre juridique du blanchiment

Directives européennes et transposition en droit français

Recommandations et bonnes pratiques

Brainstorming : échanger sur les recommandations de l'AMF et du GAFI

Les différents niveaux de vigilance

Le rôle des différents acteurs

L’ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Le GAFI : Groupe d’action financière

TRACFIN : Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

L’AMF : Autorité des marchés financiers

Le juge d’instruction

Le parquet européen

Quiz : les différentes techniques de blanchiment

Délimiter les obligations et responsabilités en matière de LAB

Les obligations des banques en matière de LAB

La déclaration de soupçon systématique, basée sur des éléments objectifs

La déclaration de soupçon au cas par cas

Les obligations de vigilance

Identification du client (KYC) et du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires

Surveillance des activités, opérations atypiques

Contrôle des personnes morales suspectes

Communication avec TRACFIN

Du contrôle à l’ingérence

Responsabilités et sanctions en cas de manquement

Mettre en place les dispositifs de conformité adaptés au sein de l'entreprise

Mise en place d’une politique et de procédures de suivi et d’analyse de la relation d’affaires

Systèmes de détection automatisés

Formation des personnels concernés

Dispositifs de contrôle interne, indicateurs d’alerte, suivi et investigations

Etude de cas : analyser des exemples de procédures internes efficaces et d'un programme de conformité

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Directeurs juridiques - Responsables juridiques - Juristes - Compliance officers - Responsables et collaborateurs des services bancaires et financiers - Avocats

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis spécifique en lutte anti-blanchiment n'est nécessaire

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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