Formation DCI - Lutte contre le blanchiment dans l'immobilier

Cerner par l'exemple la réalité de la fraude avec des montages immobiliers

Objectifs et compétences visées de la formation

Maîtriser les risques de fraude et de blanchiment de capitaux

Donner à tout collaborateur, une culture du risque et de vigilance anti-blanchiment

Appréhender les processus de blanchiment élaborés dans les secteurs « sensibles »

Démonter les pratiques les plus utilisées en particulier dans le secteur de l’immobilier

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Tour d’horizon des différentes « affaires » récentes

Pourquoi choisir spécifiquement la lutte anti-blanchiment dans le secteur de l’immobilier ?

Les bases actualisées de la lutte anti-blanchiment d’argent dans le secteur de l'immobilier

Les différents montages de montage de blanchiment par opérations immobilières sur le terrain

Les 3 étapes du blanchiment (rappel)

De manière artisanale :

Les fourmis japonaises

L’endossement

Fausse facture et surfacturation

La spéculation immobilière

Le prêt adossé

Les joueurs de poker

Le blanchiment à domicile

Blanchiment par contrat IARD

Dénouement au profit d’un tiers

Pour chaque montage : critères d’alerte

De manière industrielle :

Les aides liées (ECOMAFIA)

Les aides non liées

Le faux procès

La structuration mondiale de l’informatique piraté

Noircissement par endossement de chèques

La banque HAWALA

La classification de JURADO

Le blanchiment à l’envers

L’aller-retour sur un marché financier

La ronde des swaps

Pour chaque montage : critères d’alerte

La mise en œuvre de la lutte anti-blanchiment lors d’un crédit immobilier

L’évolution juridique et opérationnelle de TRACFIN

La création d’une cartographie des risques spécifiques à l’Immobilier :

Règle 1 : s’organiser

Règle 2 : identifier

Règle 3 : examiner

Règle 4 : déclarer

Comment concilier lutte anti-blanchiment et efficacité commerciale ?

Quelques cas de fraude et leur identification

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation