Objectifs et compétences visées de la formation
Maîtriser les risques de fraude et de blanchiment de capitaux
Donner à tout collaborateur, une culture du risque et de vigilance anti-blanchiment
Appréhender les processus de blanchiment élaborés dans les secteurs « sensibles »
Démonter les pratiques les plus utilisées en particulier dans le secteur de l’immobilier
E-Start
Programme de cette formation
Tour d’horizon des différentes « affaires » récentes
Les différents montages de montage de blanchiment par opérations immobilières sur le terrain
Les 3 étapes du blanchiment (rappel)
La mise en œuvre de la lutte anti-blanchiment lors d’un crédit immobilier
E-Coach
A qui s'adresse cette formation
Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine
Pré-requis de la formation
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation