Objectifs et compétences visées de la formation
Identifier les risques en matière de corruption pour l'entreprise et ses dirigeants
Mener la cartographier les risques et l'évaluation de ses clients et fournisseurs
Assurer le déploiement et le suivi d'un programme anticorruption
Constituer un dispositif d'alerte interne et une stratégie de gestion de crise
E-Start
Programme de cette formation
Distinguer les spécificités du risque pénal
Mesurer les possibilités de mise en cause de la responsabilité de l'entreprise
Décrire les principaux risques économiques et financiers
Cerner la pluralité des risques secondaires
Rédiger des délégations de pouvoirs adaptées
Implémenter les mécanismes internes appropriés
Décrypter le déroulement de la procédure pénale
Anticiper les suites du procès et gérer la crise dans l'entreprise
Distinguer les différentes formes juridiques de la corruption
Analyser l'architecture des incriminations liées à la corruption
Se repérer dans la complexité juridique de la corruption
Elaborer une cartographie des risques
Dresser l'inventaire des pratiques à risques
Faire un état des lieux des zones de vulnérabilité et des dispositifs internes existants
Implémenter les outils de prévention et de contrôle
Cadre juridique de la cartographie des risques
Méthodologie générale de l’analyse des risques
Méthodologie adaptée à la corruption
Évaluation des tiers et des fournisseurs au regard de la cartographie des risques
Différents scénarios possibles de la corruption et traitement du risque
Expliquer la notion de fraude
Analyser les schémas de fraude par cycle
Déterminer les outils à implémenter
Examen analytique et signaux d'alerte
Sondage et analyses de données
Techniques d'entretien et d'audit spécifiques
Remontées d'informations sensibles par hotline
Intégrer le cadre juridique, les mécanismes et les acteurs de la LAB
Délimiter les obligations et responsabilités en matière de LAB
Mettre en place les dispositifs de conformité adaptés au sein de l'entreprise
Délimiter la notion de crise
Prévenir la crise par la mise en place du dispositif d’alerte interne
Traiter la crise
Gérer la sortie de crise et ses suites
E-Coach
A qui s'adresse cette formation
Directeurs juridiques - Responsables juridiques - Juristes - Compliance officers - Toute personne impliquée dans la mise en place d'un programme anti-corruption au sein de sa structure
Pré-requis de la formation
Être impliqué(e) dans la mise en place d'un programme anti-corruption au sein de sa structure.
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
- 30 Sep. au 24 nov. 2022