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Compliance, audit et risques

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Lutte anti-blanchiment : détection des activités illicites et prévention des risques DW7810


  • Être sensibilisé de manière efficace à la problématique du blanchiment.

  • Connaître les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et notamment les risques pénaux et professionnels.

  • Comprendre de manière concrète et pédagogique (par des schémas et cas réels) l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.

  • Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 1 oct. 2018
    Voir le programme

    Loi Sapin II et politique compliance : nouveaux enjeux DW7025


  • Connaître l’actualité en matière d’anti-corruption et de compliance (loi Sapin II et ses décrets)

  • Maîtriser le contenu du programme de conformité en 8 points issu de la loi Sapin II

  • Prévenir le risque de corruption par une cartographie des risques adaptée et l’actualisation constante du programme pour que celui-ci reste efficace et se préparer aux contrôles de l’Agence anti-corruption

  • Nouvelle formation

    Durée : 1j

    Voir le programme

    Joëlle Monange

    Responsable pédagogique

    Titulaire d'une Maîtrise en Science et Gestion et forte de 20 ans d'expérience professionnelle dans le milieu de la pédagogie dans des domaines divers, j'ai rejoint Francis Lefebvre Formation en tant que Responsable pédagogique.

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