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Publié le - Mise à jour le
TRACFIN – Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins[1] – présente dans son rapport 2020 :
Sur ce deuxième point, le plan d’action national pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération d’armes de destruction massive requiert la mobilisation de tous les acteurs. A cet effet, le concours des professionnels du secteur privé est nécessaire, sous la forme de déclaration ou d’information de soupçon et de COSI[3], afin de :
En 2020, les obligations de certains professionnels ont été renforcées, notamment celles incombant aux greffiers des tribunaux de commerce, aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), aux opérateurs de vente volontaire de meubles aux enchères publiques…
D’importantes actions de sensibilisation ont été menées auprès des professionnels assujettis aux fraudes liées au contexte de la COVID-19, telles que celles relatives aux dispositifs gouvernementaux de soutien à l’économie, aux prêts garantis par l’État et au fonds de solidarité. Des mesures de vigilance adaptées ont été mises en place pour recevoir les signalements et identifier les principaux risques de fraude et de blanchiment des capitaux.
En 2020, ont été recensés :
Les experts-comptables ont été à l’origine de 516 déclarations de soupçon concernant 257 millions d’euros d’enjeux financiers. Tandis que les commissaires aux comptes ont contribués pour 113 déclarations de soupçon représentant 529 millions d’euros d’enjeux financiers.
L’intégralité du rapport est consultable à partir du lien :
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/tracfin-2020-activite-et-analyse
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