Banque - Assurance
Directions juridiques ,
directions de l’audit et du
contrôle interne ,
directions financières : nous vous accompagnons dans votre montée en compétences face aux évolutions et aux contraintes de l’
environnement réglementaire . Nos formations consacrées à la
banque et à l’
assurance constituent une gamme à part entière de notre catalogue depuis maintenant quatre ans. Elles s’élargissent cette année encore pour répondre au mieux à vos besoins. La
conformité est désormais un sujet-clé pour les établissements bancaires. Vous pourrez approfondir ce sujet dans une formation dédiée de 2 jours. Par ailleurs, nous couvrons tous les niveaux des fonctions
juridiques, fiscales et financières grâce à des formations d’initiation et à des thématiques d’expertise telles que «
Contrats collectifs de retraite et prévoyance »
ou «
Les normes IFRS appliquées au secteur bancaire ». ...
Directions juridiques,
directions de l’audit et du
contrôle interne,
directions financières : nous vous accompagnons dans votre montée en compétences face aux évolutions et aux contraintes de l’
environnement réglementaire. Nos formations consacrées à la
banque et à l’
assurance constituent une gamme à part entière de notre catalogue depuis maintenant quatre ans. Elles s’élargissent cette année encore pour répondre au mieux à vos besoins. La
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Les normes IFRS appliquées au secteur bancaire ».
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Connaître le cadre réglementaire de la comptabilité bancaire.
Maîtriser les règles d'enregistrement comptable des établissements bancaires.
Appréhender les flux de la comptabilité bancaire.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 2-3 juil. 2018
- Paris : 12-13 nov. 2018
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Maîtriser les règles relatives aux instruments financiers (IAS 32, IFRS 7 et IFRS 9) dans le contexte bancaire.
Savoir mesurer l’impact des autres normes IFRS présentant un fort enjeu pour les établissements de crédit.
Connaître les règles de présentation des états financiers d’un établissement bancaire.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Savoir déterminer avec précision quelles sont les opérations bancaires ou financières imposables, exonérées, imposables sur option ou hors champ de la TVA.
Exercer les droits à déduction de la TVA au mieux des intérêts de l'établissement.
Maîtriser les règles de territorialité de la TVA appliquée aux opérations bancaires et financières.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Maîtriser les spécificités de la fiscalité des banques et établissements financiers en matière d'IS.
Faciliter l'établissement de la déclaration de résultat.
Optimiser le résultat fiscal.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Connaître les obligations déclaratives liées à l'IFU : personnes tenues de déclarer, sommes à déclarer, informations à fournir, modalités de déclaration, délais.
Maîtriser les enjeux (responsabilité quant aux informations transmises, sanctions...).
Analyser en détail l’imprimé n° 2561 à partir des éléments fournis par la doctrine administrative et le cahier des charges informatique pour savoir déclarer les principaux revenus mobiliers.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Compléter la formation générale d’une journée sur l’IFU (« Imprimé Fiscal Unique - Déterminer concrètement comment remplir le feuillet n° 2561 »).
Savoir déclarer les produits sur instruments financiers à terme, les produits de SCR, de FCPR…
Analyser en détail l’imprimé IFU n° 2561 bis à partir des éléments fournis par la doctrine administrative et le cahier des charges informatique.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
4h
Prochaines sessions
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Comprendre le rôle des marchés financiers dans l'économie.
Savoir différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et fonctionnement.
Connaître les principaux produits financiers : leur typologie, leurs mécanismes, leurs usages et les risques associés.
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Niveau : 1. Initiation
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Analyser les produits dérivés pour déterminer quel traitement leur est applicable en comptabilité sociale et en fiscalité (principe, exceptions, réforme comptable pour 2017).
Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat.
Savoir satisfaire aux obligations déclaratives et sécuriser les sursis d'imposition.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Savoir comptabiliser les opérations réalisées par un OPC (Organisme de Placement Collectif).
Connaître le traitement fiscal applicable aux opérations réalisées par le fonds.
Maîtriser le calcul de la valeur liquidative.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Connaître le rôle des différents acteurs en matière de réglementation bancaire.
Maîtriser les principales obligations de la banque tant dans ses activités commerciales que dans ses activités de marché.
Sécuriser les différentes opérations dans lesquelles la banque est impliquée et réduire les risques.
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Niveau : 1. Initiation
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Disposer d'une synthèse des principales réglementations bancaires et de leurs évolutions.
Comprendre les impacts de chacune de ces réglementations sur l'activité bancaire.
Connaître le calendrier de déploiement des réformes en cours.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Connaître les principes directeurs de chacun des piliers de la réglementation de Bâle.
Maîtriser les principales obligations de la banque qui en découlent.
Avoir un aperçu des impacts de chaque réforme sur l'activité bancaire et du calendrier de déploiement pour Bâle III et IV.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Maîtriser les différents composantes des reportings règlementaires bancaires.
S'approprier les principes permettant la mise en place des différents reportings bancaires et anticiper les contraintes de déploiement.
Connaître le cadre réglementaire de ces reportings.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Maîtriser les différentes structures du secteur financier et respecter le formalisme imposé.
Comprendre l'articulation entre le code de commerce et le code monétaire et financier.
Veiller au respect des contraintes supplémentaires imposées aux prestataires de services d'investissement.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 12 sept. 2018
- Paris : 17 déc. 2018
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Connaître l’environnement réglementaire et les acteurs de la gestion des risques opérationnels et de crédit.
Mettre en place les outils permettant de prévenir et de détecter ces risques.
Exercer les contrôles-clés les plus efficaces et les faire évoluer vers un système d'amélioration continue.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Maîtriser la mise en place des processus ICAAP/ILAAP dans une banque
Anticiper les contraintes de déploiement
Avoir un aperçu du cadre réglementaire et de supervision par les autorités de tutelle
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Maîtriser les fondamentaux de l’audit interne.
Appréhender les étapes de la conduite de mission d’audit.
Avoir un aperçu du cadre réglementaire.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 2-3 juil. 2018
- Paris : 10-11 déc. 2018
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Mettre en place les méthodes et outils de pilotage des activités d'une banque.
Savoir les faire évoluer en fonction des changements qui affectent les activités.
Établir un plan d'actions permettant d'augmenter la performance de la banque, en lien avec les services opérationnels.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Définir le périmètre de la filière conformité, entre mission opérationnelle et normative.
Mettre en place une organisation et un plan d’actions tournés vers les objectifs à atteindre.
Contribuer à la diffusion d’une culture « Compliance » auprès des opérationnels dans tous les métiers de la banque.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Comprendre la véritable problématique du blanchiment pour appréhender l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.
Organiser la prévention contre les risques de blanchiment.
Synthétiser les obligations professionnelles et se préparer aux contrôles des différents régulateurs (ACPR, AMF, ARJEL, CNS).
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Savoir analyser un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
Comprendre l'impact des principaux dispositifs de défiscalisation.
En tirer des enseignements sur la capacité de remboursement du particulier ou du professionnel emprunteur.
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Niveau : 1. Initiation
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Savoir lire les informations comptables.
Connaître les notions fondamentales de l'analyse financière.
En tirer des enseignements sur la capacité de remboursement de l'entreprise.
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Niveau : 1. Initiation
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Maîtriser les notions de capitalisation, d'actualisation et de rentabilité.
Manipuler les taux d’intérêt, les tableaux d’amortissement, les simulations d’épargne.
Être en mesure de comparer les offres financières ou bancaires, de choisir, de conseiller ou d'être crédible.
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Niveau : 1. Initiation
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Comprendre le rôle des marchés financiers dans l'économie.
Savoir différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et fonctionnement.
Connaître les principaux produits financiers : leur typologie, leurs mécanismes, leurs usages et les risques associés.
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Niveau : 1. Initiation
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Veiller au respect des mesures précontractuelles.
Déterminer la juridiction compétente et connaître les spécificités de la procédure.
Optimiser la gestion du dossier contentieux en matière de recouvrement des sommes dues.
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 25 sept. 2018
- Paris : 20 déc. 2018
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Connaître le fonctionnement des OPCI et des produits de gestion immobilière.
Être en mesure de faire valoir les avantages des OPCI par rapport à d’autres produits de placement.
Utiliser les OPCI à bon escient dans une optique de gestion de portefeuille optimale.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Maîtriser l’enregistrement des opérations au sein d’un OPC.
Maîtriser le calcul et le contrôle de la valeur liquidative.
Connaître les différentes natures d'instruments financiers composant un OPC.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
3j
Prochaines sessions
- Paris : 20-21-22 juin 2018
- Paris : 3-4-5 oct. 2018
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Comprendre la gestion pour compte de tiers.
Se familiariser avec les différents métiers exercés au sein d’une SGP.
Maîtriser les principes comptables applicables.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Connaître les différentes formules d’épargne salariale.
Apprécier les critères de choix des différentes formes d'épargne salariale.
Maîtriser les règles de fonctionnement des FCPE.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Connaître le cadre réglementaire de la comptabilité d’assurance.
Maîtriser les règles d’enregistrement comptable des compagnies d’assurance.
Appréhender les flux de la comptabilité technique.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Maîtriser les règles relatives aux instruments financiers et aux contrats d'assurance (IAS 39/IFRS 9, IFRS 7 et IFRS 4/IFRS 17) dans le secteur de l'assurance.
Savoir mesurer l’impact des autres normes IFRS présentant un fort enjeu pour les compagnies d'assurance.
Connaître les règles de présentation des états financiers des assureurs.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Maîtriser les spécificités de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d’assurances.
Savoir traduire les corrections extra-comptables sur l’imprimé 2058A.
Connaître les spécificités applicables aux mutuelles et institutions de prévoyance.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Comprendre la taxe sur les conventions d'assurance (TCA), son fonctionnement et ses enjeux.
En maîtriser les risques pour les compagnies d'assurances, le courtier et son client.
En réduire le coût pour l'entreprise.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Savoir comptabiliser les opérations réalisées par un OPC (Organisme de Placement Collectif).
Connaître le traitement fiscal applicable aux opérations réalisées par le fonds.
Maîtriser le calcul de la valeur liquidative.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Voir le programme
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Analyser les produits dérivés pour déterminer quel traitement leur est applicable en comptabilité sociale et en fiscalité (principe, exceptions, réforme comptable pour 2017).
Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat.
Savoir satisfaire aux obligations déclaratives et sécuriser les sursis d'imposition.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Disposer d'un panorama des principales réglementations en assurance et de leurs évolutions.
Comprendre les impacts de chacune des réglementations sur l'activité des compagnies d’assurance.
Connaître le calendrier de déploiement des réformes en cours.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Voir le programme
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Disposer d'un panorama des principales évolutions de la réglementation Solvency et du calendrier de déploiement.
Connaître les principes directeurs de chacun des piliers de la réglementation Solvency
Maîtriser les principales obligations qui en découlent pour les compagnies d’assurance.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Maîtriser les grands volets du reporting ORSA.
Connaître les principales exigences réglementaires du reporting ORSA.
Anticiper les contraintes de mise en œuvre pour les compagnies d'assurance.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Savoir identifier les différentes typologies de risques dans une compagnie d’assurance.
Connaître les principales techniques de gestion des risques (identification, évaluation, documentation, contrôles, reporting).
Comprendre l'impact de l'évolution des différentes réglementations sur l'activité de risk management.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Mettre en œuvre les outils de pilotage d'une compagnie d'assurance.
Prendre part activement au processus budgétaire.
Analyser les résultats de la société et être force de proposition en vue d'une amélioration de la rentabilité.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Maîtriser les fondamentaux de l’audit interne.
Appréhender les étapes de la conduite de mission d’audit.
Avoir un aperçu du cadre réglementaire.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 2-3 juil. 2018
- Paris : 10-11 déc. 2018
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Connaître les obligations déclaratives liées à l'IFU : personnes tenues de déclarer, sommes à déclarer, informations à fournir, modalités de déclaration, délais.
Maîtriser les enjeux (responsabilité quant aux informations transmises, sanctions...).
Analyser en détail l’imprimé n°2561 pour savoir déclarer les principaux revenus mobiliers.
Savoir déclarer les produits réalisés sur les marchés à terme, les produits de SCR, de FCPR…
Analyser en détail l’imprimé IFU n° 2561 bis.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Brève du mois
La réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 est une doctrine fiscale portant sur le sort du contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant avec des fonds communs.
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