Formation Banque - Assurance

Maîtriser les fondamentaux du droit des assurances

Identifier les points essentiels des contrats d'assurance, de la conclusion à l'exécution

Gérer ses contrats

Traduire en pratique le cadre réglementaire du secteur de l'assurance

Catégoriser les piliers règlementaires et leur agenda d'application

Evaluer les enjeux et les implications en gestion financière et dans l'organisation des assurances

Délimiter le cadre légal encadrant l’assurance emprunteur

Conseiller son client dans la définition de l’assurance emprunteur

Gérer la vie du contrat et les sinistres en accompagnant son client dans la durée

Maîtriser le contexte et les implications dans la relation client

Synthétiser et intégrer les enjeux opérationnels et commerciaux pour l'établissement

Faire le lien de la DDA avec les réformes PRIPS et MIF2

Cerner le cadre règlementaire et comptable inhérent aux sociétés d'assurance

Procéder aux enregistrements des opérations d'assurance

Procéder aux enregistrements des opérations de placements financiers et de réassurance / coassurance

Appréhender l'établissement des comptes en multinormes

Identifier le cadre et les règles se rapportant aux états financiers IFRS des compagnies d'assurance

Traiter les opérations courantes dans les compagnies d'assurance

Appliquer les normes comptables spécifiques IFRS 9 et IFRS 17 au secteur de l'assurance

S'initier, d'une manière pratique, aux mécanismes de détermination du résultat fiscal

Examiner les principaux retraitements à effectuer pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS

Traduire les retraitements extra-comptables sur l’imprimé 2058A

Analyser les spécificités de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d’assurance (provisions techniques, réserve de capitalisation, provision pour égalisation, etc.)

Examiner les régimes de groupes, les opérations de restructurations et le traitement des opérations internationales

Identifier les spécificités applicables aux mutuelles et institutions de prévoyance

Analyser les produits dérivés et leur utilisation pour déterminer leur traitement comptable et fiscal dans le domaine bancaire

Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat

Satisfaire aux obligations déclaratives pour éviter les sanctions et sécuriser les sursis d'imposition

S'approprier les concepts techniques de la réassurance et coassurance

Appliquer les techniques comptables spécifiques aux opérations de réassurance et coassurance pour une cédante ou un cessionnaire

Évaluer les impacts dans les comptes sociaux, IFRS et dans le cadre prudentiel Solvabilité 2

Identifier le rôle des différents acteurs et les textes applicables en matière de réglementation bancaire

Distinguer les principales obligations de la banque dans le cadre de ses activités commerciales

Intégrer le cadre juridique propre aux activités de marché des banques

Expliquer les principales réglementations bancaires et leurs évolutions.

Evaluer les impacts de chacune de ces réglementations sur l'activité bancaire.

Planifier le déploiement des réformes en cours.

Définir le périmètre de la filière conformité, entre mission opérationnelle et normative.

Mettre en place une organisation et un plan d’actions tournés vers les objectifs à atteindre.

Contribuer à la diffusion d’une culture « Compliance » auprès des opérationnels dans tous les métiers de la banque.

Identifier les risques bancaires et leurs coûts

Mesurer les risques : marché, crédit, opérationnel

Anticiper l'impact des réformes Baloises sur la mesure et la gestion du risque, ainsi que sur les fonds propres

Identifier les différentes structures du secteur financier

Respecter les contraintes supplémentaires imposées aux prestataires de services d'investissement

Organiser la tenue des conseils et des assemblées suivant le formalisme requis

Maîtriser la réglementation applicable

Mettre en oeuvre un programme de conformité adapté aux enjeux de la matière

Assurer le suivi des programmes implémentés selon le domaine concerné

Cerner le contexte et le cadre réglementaire de la comptabilité bancaire

Enregistrer les opérations classiques en comptabilité bancaire

Traiter la comptabilité des produits dérivés

Appréhender le contexte et les enjeux des normes IFRS appliquées au secteur bancaire

Mettre en œuvre les règles relatives aux instruments financiers (IAS 32, IFRS 7 et IFRS 9) dans le contexte bancaire

Mesurer l'impact des autres normes IFRS présentant un fort enjeu pour les établissements de crédit (IFRS 13, IAS 1, IAS 19 R, IAS 21 et IAS 37)

S'approprier les règles de présentation des états financiers selon le référentiel IFRS et les agrégats spécifiques à l'activité bancaire

Effectuer de manière pratique les principaux retraitements extracomptables indispensables pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS

Examiner les spécificités des établissements financiers en matière d'IS

Identifier l'impact des opérations exceptionnelles (restructurations, opérations internationales) et de l'intégration fiscale

Identifier les opérations bancaires ou financières imposables, exonérées, imposables sur option ou hors champ de la TVA

Appliquer les règles de territorialité de la TVA aux opérations bancaires et financières

Exercer les droits à déduction de la TVA au mieux des intérêts de l'établissement

Examiner l'intérêt de recourir au futur groupe TVA

Analyser les produits dérivés et leur utilisation pour déterminer leur traitement comptable et fiscal dans le domaine bancaire

Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat

Satisfaire aux obligations déclaratives pour éviter les sanctions et sécuriser les sursis d'imposition

Comprendre et interpréter les états financiers d'une banque

Maîtriser la méthodologie nécessaire pour mener l'analyse financière d'une banque

Examiner le cadre juridique et fiscal des produits d’épargne retraite supplémentaire

Identifier et mesurer les impacts fiscaux et sociaux pour le souscripteur de ces produits et l'épargnant

Satisfaire les obligations spécifiques en matière d'information et de conseils liées à la loi PACTE

Identifier les principaux véhicules de gestion d’actif et déterminer leurs régimes fiscaux

Examiner la fiscalité des différents revenus des investisseurs, personnes physiques ou morales

Satisfaire les principales obligations déclaratives fiscales

Examiner la fiscalité des revenus et des plus-values issus de valeurs mobilières

Apprécier les choix fiscaux offerts pour conseiller son client

S'acquitter des obligations envers l'adminsitration fiscale (réglements périodiques, productions de fin d'année)

Développer des programmes SAS en utilisant des interfaces SAS

Préparer et analyser les données pour créer des reports

Exporter les données et reports en utilisant SQL dans SAS

Gérer la Data permettant de réaliser des combinaisons, des traitements itératifs et de restructurer des tables

Identifier les domaines d'application de Python

Acquérir les bases essentielles de la programmation Python

Mettre en oeuvre différents modules python

Réaliser des interfaces graphique

Réaliser l'importation et le nettoyage de données

Procéder à l'interfaçage avec Excel/Rexcel pour la distribution des calculs

Créer ses propres fonctions R

Comprendre le fonctionnement des macros et des fonctions en VBA

Identifier les applications possibles de VBA pour vos projets

Appliquer une méthode pour développer vos projets VBA pas à pas

Automatiser des tâches récurrentes en les fiabilisant

Préparer l'entretien pour mener une négociation et éviter le marchandage

Identifier les comportements efficaces des négociateurs professionnels et éviter les écueils

Mener un entretien de négociation dans un climat de réunion coopérative

Conclure des accords équilibrés et durables pour développer une relation globale

Gérer les situations sensibles

Identifier les techniques de négociation commerciale adaptées au secteur bancaire

Décrypter les différentes étapes de la procédure de négociation pour adapter sa posture en conséquence

Mener un entretien de négociation de la phase d'accueil à la phase de contractualisation

Cerner les enjeux du management opérationnel en agence bancaire

Adopter un style de management adapté au contexte de l'agence et au profil de l'équipe

Connaitre son profil de manager pour mieux cerner ses axes d'amélioration et définir un plan d'action