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Lutte anti-blanchiment : détection des activités illicites et prévention des risques DW7810


  • Être sensibilisé de manière efficace à la problématique du blanchiment.

  • Connaître les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et notamment les risques pénaux et professionnels.

  • Comprendre de manière concrète et pédagogique (par des schémas et cas réels) l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.

  • Nouvelle formation

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 2 oct. 2017
    Voir le programme

    Loi Sapin II et politique compliance : nouveaux enjeux DW7025


  • Connaître l’actualité en matière d’anti-corruption et de compliance.

  • Maîtriser le contenu général des programmes de conformité.

  • Se doter d’outils, notamment rédactionnels, pour limiter ces risques.

  • Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 3 juil. 2017
    Voir le programme

    Martine Rossetti

    Responsable pédagogique

    Après avoir consacré une dizaine d’années à la formation initiale et au conseil aux entreprises en matière de Fiscalité, j’ai rejoint Francis Lefebvre Formation en 1998, en tant que responsable du pôle Fiscalité. Je suis également Professeur affilié au Groupe HEC, au sein du Département Droit et fiscalité

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