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Lutte anti-blanchiment : détection des activités illicites et prévention des risques DW7810


  • Être sensibilisé de manière efficace à la problématique du blanchiment.

  • Connaître les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et notamment les risques pénaux et professionnels.

  • Comprendre de manière concrète et pédagogique (par des schémas et cas réels) l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.

  • Nouvelle formation

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 2 oct. 2017
    Voir le programme

    Anti-corruption et politique de compliance : enjeux et perspectives DW7025


  • Connaître l’actualité en matière d’anti-corruption et de compliance (loi Sapin II et ses décrets).

  • Maîtriser le contenu du programme de conformité en 8 points issu de la loi Sapin II.

  • Prévenir le risque de corruption par une cartographie des risques adaptée et l’actualisation constante du programme pour que celui-ci reste efficace et se préparer aux contrôles de l’Agence anti-corruption.

  • Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 3 juil. 2017
    Voir le programme

    Martine Rossetti

    Responsable pédagogique

    Après avoir consacré une dizaine d’années à la formation initiale et au conseil aux entreprises en matière de Fiscalité, j’ai rejoint Francis Lefebvre Formation en 1998, en tant que responsable du pôle Fiscalité. Je suis également Professeur affilié au Groupe HEC, au sein du Département Droit et fiscalité

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